Hazine Ve Maliye Bakanlığı’ndan bahis ve bankalara yeni düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve terörün finansmanını engellemek amacıyla şans oyunları ve bankalara yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirdi.

BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTIRILDI

Yeni düzenlemeye göre kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülük düzeyi artırıldı. Bu bankalar, uyum programı oluşturması gereken yükümlüler kapsamına dahil edildi. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ise kapsam dışında bırakıldı.

SANAL BAYİLERE UYUM GÖREVLİSİ ZORUNLULUĞU

Şans ve bahis oyunlarını tamamen elektronik ortamda yürüten sanal bayilerin uyum görevlisi ataması zorunlu hale getirildi. Bu çerçevede, uyum görevlisi ve yardımcısının en geç 31 Ekim’e kadar atanması gerekiyor. Uyum programlarının ise 30 Kasım’a kadar oluşturulması şartı getirildi.

ATAMA VE BİLDİRİM SÜRECİ

Uyum görevlisi ve yardımcısının atanması, görevden ayrılması ve yetkilendirilme süreçlerine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Görevlilerin görevden alınması veya ayrılması durumunda, yükümlüler bu durumu gerekçeleriyle birlikte 10 gün içinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) yazılı olarak bildirmek zorunda olacak.